Минфин США ввёл санкции против сети, которая занималась контрабандой топлива между США и Мексикой в интересах наркокартеля «Халиско – Новое поколение» (CJNG). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) считают, что эта схема ежегодно приносит картелю десятки миллионов долларов.
В санкционный список попали двое граждан Мексики и девять компаний. По данным властей США, они использовали фиктивные фирмы и поддельные таможенные документы, чтобы уклоняться от уплаты налогов на импорт топлива в Мексике. Для перевозки углеводородов через границу использовали автоцистерны, железнодорожные составы и «теневой флот» морских судов.
В Минфине отмечают, что нелегальная торговля топливом, известная в Мексике как «уачиколь», стала для картелей важнейшим источником дохода после наркотиков. Эта деятельность включает как хищение топлива на территории Мексики, так и контрабанду американского горючего в страну.
После введения санкций американские власти предупредили морских перевозчиков, операторов судов, брокеров, трейдеров и портовые терминалы о повышенных рисках. Теперь компаниям, которые поставляют топливо в Мексику, придётся тщательнее проверять происхождение грузов, данные получателей и всю сопроводительную документацию.
